要紧迹象 

  董事会及其董事使安全、实质的给错误的劝告性说起、思念和确实性。、特定节日等用的仪式和完整地性,团体和共同责任。。 

  导演张建敏、刘泰康导演心不在焉列席警卫官。,占有董事被指明列席并行使其公认。。 

  公司董事长邹明武丈夫、行政主任Lv Hua丈夫、首座财务官张天乘丈夫、财务主任赖宇明丈夫的规定:确保岁入中决算表的确实性、完整地。 

  列于表上 

  一、公司根本制约简介

  二、会计任务资料与事情资料汇总

  三、股权变卦与隐名制约

  四、毕业班学生监督参谋的与董事、监事

  五、公司监督框架 

  六、隐名大会简介

  七、董事会期刊

  八、中西部及东部各州的县议会期刊书… 

  九、要紧事项

  十、财务期刊 

  十一、参考文献列于表上

  一、公司根本制约简介

  (一)公司条例定中文系统命名法沙河实业兴趣股份有限公司 

  公司条例定英文系统命名法SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD. 

  (二)公司条例定代理人。:邹明武

  (三)董事会部长:王凡 

  公司保证代表:李锐 

  联系方法:深圳南山区沙河去市场买东西七层

  联系电话:0755 – 26900498 

  肖像画法:0755 – 26608488 

  电子邮箱:wf3721@ 

  (四)公司签到地址:深圳南山区沙河去市场买东西七层

  公司使运作地址:深圳南山区沙河去市场买东西七层

  邮递区号:518053 

  电子邮箱:wf3721@ 

  (五)公司选择宣布的报纸系统命名法。:《保证时报》 

  奇纳证监会在岁入中不隐瞒的提出的网站: 

  公司岁入的方位:董事会部长处

  (六)保证市所自有资产上市的公司:深圳保证市所 

  自有资产缩写词:沙河自有资产

  自有资产代码:000014 

  (七)剩余一份遗产相关性数据。

  公司最初签到签到日期:1991年,12个月,20天。

  公司首个签到位:深圳省罗湖区市恢复路Jinwei啤酒厂南侧。

  商号单位营业执照签到号:4403011062238 

  税务签到号码:深税字440305618801678

  国税是440301618801678字深。

  公司请求的会计任务师事务所系统命名法:深圳柴纳天成会计任务师事务所

  使运作地址:奇纳深圳福田区河畔通道5022 号支持者方格B 座11 楼 

  二、会计任务资料与事情资料汇总

  (1)往年公司首要财务资料单位:人民币元 

物品                                 算术 

总言归正传35,910, 

净赚                           35,910, 

减除非惯常利害后的净赚36,104, 

主营事情言归正传79,679, 

剩余一份遗产事情言归正传2,090, 

营业言归正传36,177, 

投入进项                            -72, 

助学金进项                                - 

营业外进出净总值                        -194, 

经纪锻炼净资产流动34,482, 

现钞及现钞等价物净增5,245, 

  注:减除非常常物品和算术: 

净营业进项净总值- 194, 

  (二)P公司的首要会计任务资料和财务指标

财务指标             单位  2002年度    2001年度 

                          适应前适应

主营事情进项10000元47元,479.28 46,563.73 46,563.73 

净赚10000元3,  3,  3, 

资产全套服装定量:10000元69,451.36 69,88 69,35 

隐名合法权利不表现多数隐名的股权,045.63 19,723.52 19,193.52 

每股进项(完整弄细)元/股

每股进项(额外的公正地)元/股

减除非惯常利害后每股进项。

每股净资产/一份

每股净资产适应

每股经纪锻炼发生的净资产流动

净资产进项率(片面摊薄)       %      18.79   16.55 

净资产进项率(额外的公正地)       %   16.69   25.34   22.12 

可减除非惯常利害的额外的公正地数

净资产进项率            %   16.78   25.39   2 

财务指标                             2000年度 

主营事情进项:7, 

净赚                             -3, 

总资产                             31, 

隐名合法权利不含多数隐名合法权利                       

每股进项(片面摊薄)                          

每股进项(额外的公正地)                          

减除非惯常利害后的每股进项                    - 

每股净资产                              

适应后的每股净资产                          

每股经纪锻炼发生的资产流动净总值                     

净资产进项率(片面摊薄)                     -17, 

净资产进项率(额外的公正地)                         - 

可减除非惯常利害的额外的公正地数

净资产进项率                              - 

  (三)利害表进度表

净资产进项率%每股进项%

期刊期言归正传        片面摊薄   额外的公正地   片面摊薄   额外的公正地 

首要事情言归正传为37.03。

营业言归正传:16.81

净赚                16.69          

减除非惯常利害后的净赚:16.78

(四)期刊期隐名合法权利变更为人民币元

物品       库存     资产公积     盈余公积    法定公益金 

初始89,646,750  292,509,  34,289,   7,223, 

这一时间将补充一份遗产6。,181,        -  260,421, 

这一时间将缩减197。,444,  27,066,        - 

完毕89,646,750  95,065,  13,404,   7,223, 

物品             未分配言归正传           隐名合法权利翻阅 

初始编号:- 219,210,          197,235, 

如此时间补充一份遗产了266。,602, 

这一时间缩减了8。,870,          233,381, 

终极数字32,339,51          230,456, 

变更事业: 

1、现期资产公积盈余公积缩减的事业是2002 年4 月26 日本公司传唤的2002 年乍暂时隐名大会经过事业和约书以后面的方法长出分枝以前年度亏空用2001 年度变卖税前言归正传长出分枝以前年度亏空31,760,袁苑长出分枝了去岁盈余盈余产量的减少。二十七,066,剩的197元。,444,窟窿是由资产盈余化妆的。

2、盈余补充一份遗产的事业是取消10的法定,121,5,法度社会福利基金2,060,袁元

3、现期未分配言归正传补充一份遗产的事业是争辩暂时隐名大会事业长出分枝亏空224,510,72元,变卖净赚35的现期。,910, 元缩减的事业是争辩公司规定计提10%的法定公积金4,121,法定2元5%元,060, 元鉴于本公司在未长出分枝亏空现期拟以长出分枝亏空后的未分配言归正传为基数计提争辩2003 年1 月22日董事事业按每10 股派送合法权利股现钞红利 元含税计2,689, 元 

三、股权变卦与隐名制约

(1)公司库存的偏离

1、自有资产变更表

定量单位存储水准

这种偏离的补充一份遗产或缩减,-)) 

初始发行、配股、股权让、兴趣替换

一、非上市自有资产

1。发起人兴趣44,426,399 

流行: 

国有股

取得兴趣的境内团体

本国团体取得的兴趣

剩余一份遗产 

2、团体股募集

3、向内职员持股

4、优先证券或剩余一份遗产

未还债自有资产全套服装定量44,426,399 

二、已上市流通时间兴趣 

1、人民币合法权利股45,220,351 

2、奇纳上市外资股

1、境外上市外资股

2、剩余一份遗产 

上市自有资产全套服装定量45,220,351 

三、兴趣全套服装定量89,646,750 

一、未上市流通时间兴趣                         定期的数 

1。赞助的自有资产。

流行:                             44,426,399 

国有股

取得兴趣的境内团体

本国团体取得的兴趣

剩余一份遗产 

2、团体股募集

3、向内职员持股

4、优先证券或剩余一份遗产

未上市自有资产全套服装定量

二、上市兴趣44,426,399 

1、人民币合法权利股

2、外资在海内上市?四十五,220,351 

1、外资境外上市?

2、剩余一份遗产 

自有资产上市的公司自有资产全套服装定量为45,220,351 

三、兴趣全套服装定量:89,646,750 

2、自有资产发行上市

(1)本公司系经深圳人民政府1991 年11 月30 日深府办复1991 968 号文同意,深圳花垣磁电股份有限公司改制股份有限公司,于1991 年12 月20 日创办于1992 年6 月2 日在深圳保证市所上市。 

(2)公司的兴趣总额在乍心不在焉制作。。 

(3)公司自有资产在期刊合拍的总额和框架。 

(4)公司心不在焉向内职工股。。 

(二)隐名制约绍介

1、期刊期完毕时,隐名总额为18人。,567 户。 

2、取得公司自有资产的流行音乐十大畅销唱片隐名名单(多达2002年)

序号       隐名姓名        定期的持股数(股)  定期的持股脱落(%) 

1     深圳沙河行业团体股份有限公司   25,818,264          

2。深圳经济特区开展大军股份有限公司10,119,187          

三。电力机关第三十三个做研究生,297,737         5.90 

4、深圳祥奇投入股份有限公司1,503,711         1.68 

5。深圳松业股份有限公司1,000,000         1.12 

6。深圳金通海实业股份有限公司687,500         0.77 

7。童倩保证投入基金366,315          

8     陈治艇              343,400          

9     王芳               329,890         0.37 

10曹振宇305,200         0.34 

注:(1)深圳沙河行业团体股份有限公司为本公司的界分隐名,代表情况取得的兴趣,取得的兴趣还没有上市。。 

(2)流行音乐十大畅销唱片隐名奇纳有团体股隐名深圳沙河实业(大军)股份有限公司与剩余一份遗产隐名不在相干相干,两者都不属于行政规定的结合在一起行为。;剩余一份遗产优良隐名经过可能的选择在相关性性?,也未知剩余一份遗产流通时间股隐名可能的选择属于《自有资产上市的公司隐名持股变更数据宣布规定》中规定的分歧行为人。 

(3)取得本公司5%不只是(含5%)兴趣的隐名是深圳沙河行业团体股份有限公司、深圳经济特区开展(大军)公司、电力机关第三十三个所做研究机构三所,年内没有增减兴趣。,深圳经济特区开展(大军)公司其所取得本公司626790 股解冻,其他两家公司心不在焉无怨接受分享或康百克兴趣。、冷冻用的等。 

3、公司界分隐名绍介

公司最大隐名姓名:深圳沙河行业团体股份有限公司 

法定代理人:邹明武

创办日期:1993年,12个月,19天。

签到资产:250亿元。

公司类别:深圳是国有三类商号。

经纪范围:构造新材料、构造破土、财产撕碎的与监督、它还经纪海内事情等。

注:公司的界分隐名在期刊中心不在焉制作。。 

4、剩余一份遗产持股在10%不只是含10% 的团体隐名制约 

隐名姓名:深圳经济特区开展大军股份有限公司

团体代表:郑宏杰

创办日期:1982年,6个月,20个月。

签到资产:104亿8500万元。

经纪范围:管辖范围搬运,着陆剥削,房地契任职期,务金融活动

四、董事、监事、毕业班学生监督参谋的和参谋的制约

(1)董事、监事毕业班学生监督参谋的的根本制约。

姓名  性特征   年纪   职业        任期起止日期   持股定量 

邹明武  男    48   董事长              0 

陈新   男    44   副董事长             0 

张建民  男    44   副董事长             0 

吕华   男    38   董事行政主任            0 

汪运涛  男    42   董事               0 

张天乘,男导演,39位导演、首座财务官0

刘泰康  男    49   董事               0 

张瑞理  男    39   董事               0 

齐银峰,男64,孤独董事0

孙航   男    37   孤独董事             0 

朱胜康  男    59   监事长              0 

朱云佳  女    44   监事               0 

任永建  男    39   监事               0 

王凡   男    30   董事会部长            0 

陈锡鹏  男    35   副行政主任             0 

谈耘   男    40   副行政主任             0 

论邹明武的隐名单位位

陈新   深圳沙河实业(大军)股份有限公司任董事长   在隐名单位提取支付 

张建民 

吕华   深圳经济特区开展大军公司任副行政主任    在隐名单位提取支付 

王云涛

张天成  深圳沙河实业(大军)股份有限公司任副行政主任  在隐名单位提取支付 

刘太康

张瑞理  机电管辖范围部第三十三个做研究生任所长      在隐名单位提取支付 

齐寅峰  深圳经济特区开展大军公司任资产监督部主任 在隐名单位提取支付 

太阳海上航道

朱圣康

朱云佳  深圳沙河实业(大军)股份有限公司任工会主席  在隐名单位提取支付 

任永建

王凡   深圳特力(大军)兴趣股份有限公司任财务总监   在隐名单位提取支付 

陈希鹏

谈耘 

(二)年度薪酬制约

1、2002年度,四个届董事会第十八届警卫官论述经过、孤独董事、监事、董事会部长、毕业班学生监督参谋的的工薪总额参考给第七个成套之物暂时协助。。2002后,毕业班学生监督参谋的的薪酬列举如下: 

姓名和职业年进项(人民币):袁)

陈新副              董事长              180000 

吕华               行政主任              198000 

陈锡鹏             副行政主任              158000 

谈耘              副行政主任              158000 

张天成             财务总监              158000 

王凡             董事会部长              138000 

2、在职的公司董事、监事及毕业班学生监督参谋的的年度支付全套服装定量为99万元,前三名董事的薪酬全套服装定量为10000一元纸币。,前三名毕业班学生监督参谋的的总薪酬为10000一元纸币。。 

3、孤独董事的给零用钱或津贴与剩余一份遗产酬报: 

2002 年12 月30 日公司二二年第七次暂时隐名大会论述经过了《孤独董事、董事、中西部及东部各州的县议会和董事会部长的给零用钱或津贴为四万元,董事会和隐名团体的盘缠。 

4、公司任董事、监事和毕业班学生监督参谋的共16人在公司提取支付的7人流行年度支付数额在15-20万元的5人;1人10-15元。。 

(三)期刊期内离任董事、监事、毕业班学生监督参谋的姓名及去职事业

期刊期内,周亮俊丈夫因任务而退职。、行政主任位,进行选举Lv Hua丈夫为公司董事、行政主任。 

期刊期内,孙航丈夫被指派为公司的孤独董事。。 

(四)公司职员制约

2002年,12个月,31天。,公司63名职员,流行,在校学会会员占30不只是。,专家19人,中等学校4人。 

专业作曲:财务参谋的8人。,28机修工,售货员7。,文案参谋的13人。 

五、公司监督框架 

(1)公司监督框架

公司坚持公司条例。、《保证法》、《自有资产上市的公司监督率直的》、在附近创建自有资产上市的公司孤独董事方法的率直的建议、法规的问,持续改善公司监督框架、合格的公司经纪。公司停下并虚伪行为公司条例。、数据宣布监督条例、隐名大警卫官事规定、董事会顺序规定、中西部及东部各州的县议会的现行命令、行政主任任务规定、董事会战术任命任务规定、董事会薪酬及检验任命任务细则、董事会任命任命方法、董事会细则等整数的方法。公司监督的实践制约与奇纳证监会公布的公司或企业自有资产上市的公司监督的合格的性论文根本不在种差。 

(二)孤独董事尽职。

争辩奇纳证监会公布的《在附近在自有资产上市的公司创建孤独董事方法的率直的建议》的问,本公司于2002 年5 月31 日传唤的2002 年第三方的隐名大会补充一份遗产进行选举孙航丈夫为本公司孤独董事,补充一份遗产孤独董事人数为两人。眼前两位孤独董事列席了董事会和隐名大会。,就伟大相干市事项宣布孤独建议。 

(三)公司与公司界分隐名、资产、财务、机构、事情拆移等田

1、参谋的田:公司和持股公司都在任务。、人事工资监督是共有的孤独的。。公司行政主任、副行政主任、财务负责人、治理董事、部长及剩余一份遗产毕业班学生监督参谋的提取支付。,并心不在焉在隐名单位中挑起要紧职业。。 

2、资产田:公司与持股公司经过的相干是不隐瞒的的。,有自由权开展、推销的、技术等参谋的。 

3、财务田:公司扣留孤独的财务机关和财务参谋的。,创建孤独的会计任务方法健全财务监督,孤独将存入银行认为,依法分税。 

4、方法层面:公司创办了首先完整孤独的团体。,界分隐名与地基经过心不在焉相干。,他们各自的昌盛孤独运作。。 

5、事情田:公司的首要事情:房地契剥削与推销的。大隐名深圳沙河实业(大军)股份有限公司主营事情为:构造材料、构造破土、财产撕碎的与监督,心不在焉平等的或切近的事情。。 

(四)评价与应激反应的创建与虚伪行为

公司对毕业班学生监督层的评价和应激反应机制。 

六、隐名大会简介

(1)往年传唤了八次隐名大会。

1、2001大隐名大会

本董事会于2002 年2 月7 日在《保证时报》公布了在附近传唤2001 年度隐名大会的告诉,并于2002 年3 月11 日在本公司警卫官室传唤。列席警卫官的隐名和委托代表,代表兴趣41,298,288股,占库存全套服装定量的,警卫官论述并开票权了后面的做出放映。: 

(1)他经过了董事会2001岁入。; 

(2) 论述经过了2001 岁入主体及年报摘要; 

(3)论述并经过了2001年决算表。; 

(4) 论述经过了2001 年度资产公积长出分枝亏空此外2001 年度言归正传分配预案; 

(5)他经过更改公司系统命名法和修正T的做出放映。; 

(6) 论述经过了在附近提请取消隐名大会委托董事会此外董事长特殊方针决策权的建议。 

隐名大会事业在保证发行。 

2、2002首先届暂时隐名大会

本董事会于2002 年3 月12 日在《保证时报》公布了在附近传唤2002 年度乍暂时隐名大会的告诉并于2002 年4 月26 日在本公司警卫官室传唤。列席警卫官的隐名和委托代表,代表兴趣41,235,188 股,占总库存的46%,警卫官论述并开票权了后面的做出放映。: 

(1)论述经过了《适应2001 年度资产公积长出分枝亏空此外2001 年度言归正传分配预案》。 

隐名大会事业在保证发行。 

3、2002届隐名周年纪念日大会

本董事会于2002 年4 月13 日在《保证时报》公布了在附近传唤2002 年度第二次暂时隐名大会的告诉,咱们公司的警卫官室在5, 13和2002天也叫它。。列席警卫官的隐名和委托代表,代表兴趣41,235,188 股,占总库存的46%,警卫官论述并开票权了后面的做出放映。: 

(1)论述经过了本公司与建业工程企业签字算术为人民币1369 万元的《深圳建立破土和约》。 

隐名大会事业在保证发行。 

4、2002第三年度隐名大会

本董事会于2002 年4 月27 日在《保证时报》公布了在附近传唤2002 年度第三方的暂时隐名大会的告诉,并于2002 年5 月31 日在本公司警卫官室传唤。列席警卫官的隐名和委托代表,代表兴趣41,235,188 股,占总库存的46%,警卫官论述并开票权了后面的做出放映。: 

(1)修正花垣兴趣股份有限公司文字的建议; 

(2)论述经过了在附近编辑《华源实业(大军)兴趣股份有限公司隐名大警卫官事规定》的建议; 

(3)论述经过了在附近发展《华源实业(大军)兴趣股份有限公司孤独董事方法》的建议; 

(4)兴趣股份有限公司在附近孤独聘用的做出放映; 

(5)论述经过了华源实业(大军)兴趣股份有限公司与深圳沙河房地契剥削公司签字《世纪村二、三使延伸房地契剥削权的开展

隐名大会事业在保证发行。 

5、2002四个年度隐名大会

本董事会于2002 年6 月1 日在《保证时报》公布了在附近传唤2002 年度四个次暂时隐名大会的告诉,并于2002 年7 月2 日在本公司警卫官室传唤。列席警卫官的隐名和委托代表,代表兴趣41,235,188 股,占总库存的46%,警卫官论述并开票权了后面的做出放映。: 

(1)公司化名的建议受到论述和同意。; 

(2)公司和Jian Ye公司的定量为120。,530,053元相干市法案。 

隐名大会事业在保证发行。 

6、2002第五年度隐名大会

本董事会于2002 年8 月23 日在《保证时报》公布了在附近传唤2002 年度第五次暂时隐名大会的告诉,并于2002 年9 月25 日在本公司警卫官室传唤。列席警卫官的隐名和委托代表,代表兴趣35,937,451 股,占库存全套服装定量的,警卫官论述并开票权了后面的做出放映。: 

(1)在附近修正公司条例的建议

(2)论述了一份遗产公司变卦董事的建议;。 

隐名大会事业在保证发行。 

7、2002六度音程年度隐名大会

本董事会于2002 年9 月26 日在《保证时报》公布了在附近传唤2002 年度六度音程次暂时隐名大会的告诉,它在咱们公司的警卫官室里进行了10, 30天和2002天。。列席警卫官的隐名和委托代表,代表兴趣41,235,188 股,占总库存的46%,警卫官论述并开票权了后面的做出放映。: 

(1)论述经过了在附近深圳沙河实业(大军)股份有限公司、深圳沙河房地契剥削公司代本公司还债中国长城计算机集团公司资产监督公司深圳办雇用组织本公司周旋沙河大军公司人民币15,793,367元清单。 

这次隐名大会事业公报见报在2002 年10 月31 日的《保证时报》上。 

8、2002第七年度隐名大会

本董事会于2002 年11 月30 日在《保证时报》公布了在附近传唤2002 年度第七次暂时隐名大会的告诉并于2002 年12 月30 日在本公司警卫官室传唤。列席警卫官的隐名和委托代表,代表兴趣35,937,451 股,占库存全套服装定量的,警卫官论述并开票权了后面的做出放映。: 

(1)论述经过了本公司孤独董事、董事、监事、董事会部长给零用钱或津贴条例草案; 

(2)论述经过了本公司受让深圳沙河实业(大军)股份有限公司拥相当多的沙河大厦剥削合法权利相干市的建议; 

(3)经过三期桩基础工程的运动会。 

这次隐名大会事业公报见报在2002 年12 月31 日的《保证时报》上。 

(二)进行选举、替换公司董事、监事制约 

2002 年5 月31 日,在本公司警卫官室传唤了2002 年第三方的暂时隐名大会,这次警卫官论述经过了在附近孙航丈夫被指派为公司的孤独董事。的建议。2002 年9 月25 日,在本公司警卫官室传唤了2002 年第五次暂时隐名大会,这次警卫官论述经过了在附近变卦公司一份遗产董事的建议,周良君丈夫因任务事业,不再挑起本公司董事,进行选举吕华丈夫挑起本公司董事。 

七、董事会期刊

(一)期刊期内完全经纪制约的议论与辨析 

公司属房地契行业,经纪范围为房地契剥削及商品住宅推销的,争辩深圳放映与国土资源局2001岁岁年年作出决议或达成协议果,本公司在深圳综合剥削商号中超群的第21 位。 

2002 年在房地契行业竞赛比力专家的制约下,公司依托自己的优势,激化监督,减低本钱,因此使公司的经纪制约留在心中了波动的开展契机。现期刊期内,公司全套服装职员在董事会的特定节日等用的仪式指导下,各田都取慢着好成就。2002 年公司合计完成的主营事情进项475,792, 元,主营事情言归正传79,679, 元,净赚35,910, 元,取慢着较好的经纪业绩。 

本公司世纪村会所于2002 年度使完满,并取慢着房地契证明,争辩商号会计任务方法,必须做的事把它显得不错是首先FI。,该物品总体造价为人民币31,968, 元。鉴于本公司2001 年度将该物品入学公共交际器材,在剥削物品总可售面积公正地分期偿还,枪弹本公司2001 年度多结转主营事情本钱5,299,元。鉴于上述的会计任务看错修正使本公司年首净资产补充一份遗产5,299, 元,流行未分配言归正传5,299,元。公司已适应会计任务报表的初始阶段ACC。 

(二)公司在期刊期内的经纪陈述。

公司的首要经纪范围是:在合法范围内务房地契剥削经纪;新型建筑材料的从事制造与推销的;海内贸易,物质供销业;创建管辖范围;磁记载引起的从事制造和处置及相关性应用器、附件、电脑辅助器材、使运作自动化器材及文具;大型电子计算机辅助设施;财产监督。 

1、期刊期内的首要事情进项整队列举如下:: 

(1)引起混合物列举如下::单位算术:元 

首要事情进项是首要事情本钱。

物品        算术    占比%      算术       占比% 

世纪村二期319,892,        242,258,     

鲁明庄园107号,695,        103,984,     

世纪村1, 35期,334,324.00    7.43    16,847,138.28    4.53 

鲍瑞轩12,870,774.26    2.71     9,028,115.13    2.43 

翻阅    475,792,       372,117,    

物品经纪言归正传

世纪村的I期占%

鲁明庄园61号,479,547.22     77.16 

世纪村1期,695,259.25     -2.13 

鲍瑞轩16,702,802.36     20.96 

全套服装定量3,192,       

(2)我公司务房地契业。,在期刊期内,由COMP吸引的占有投入和进项。 

(3)占公司主营事情进项或主营事情言归正传10%不只是的事情制约 

首要引起(物品)  引起推销的进项   引起推销的本钱     总利润率(减薪)

世纪村二期319,892,  242,258,      19.22 

卢明元107,695,  103,984,      -1.57 

世纪村35,334,324.00  16,847,138.28      47.27 

2、首要供应国、客户制约

本公司是一家房地契剥削商号。,财产作包工开展,首要承建商为深圳建业构造工程股份有限公司,前五名供应国试图的维修服务量是189。,792, 元,往年占有试图维修服务的供应国脱落为。超群的前五的供应国列举如下: 

单位系统命名法算术(人民币元)

(1)深圳建邺构造工程股份有限公司155,701, 

(2)深圳圣意佳建材股份有限公司9,797, 

(3)广州奥的斯抬起股份有限公司8,520, 

(4)深航构造工程研制股份有限公司8,429, 

(5)深圳鹏联发国际贸易股份有限公司7,343, 

该公司是一家试图团体住房及其维修服务的公司。,买深圳商品住宅的团体客户。前五名客户的推销的额为43。,738, 元,年刊推销的进项占总推销的额的脱落为。 

3、运转影响的范围目标成绩、触怒及关于野味的

跟随公司的不断开展,运转影响的范围目标成绩也逐步浮出手术台。,如:公司首要事情仔细做研究的开展,资产查问补充一份遗产,但公司融资虚伪行为单一。,雇用框架不合适,较高的财务费用,资产陈述烦乱。,它感情了公司的开展和强大。。 

(三)公司投入制约

本公司与深圳沙河实业(大军)股份有限公司支持者有助的创建上海科安置业股份有限公司(以下缩写词:上海科安,上海科安总投入10000元人民币(10亿余元),深圳沙河实业(大军)股份有限公司投入额为人民币最后生死恋壹拾万元(510 万元),占投入全套服装定量的51%,自有资产投入。公司投入900万元人民币(490元)。,占投入全套服装定量的49%,自有资产投入。经纪范围:房地契经纪。上海科安公司在期刊期内心不在焉经纪。。 

期刊期内未募集资产或募集资产应用制约。 

期刊期未募集资产的伟大物品

单位财产元

物品系统命名法、放映投入算术、实践投入算术、物品C

世纪村二期17,201万元17,201万元,100%,在期刊期内。

6,总利润148万元。

(减薪)

世纪村二期二期7,000元,6元,891万元,98%元,心不在焉。

世纪村三期     600万元    579万元  96%     无 

(四)经纪业绩与财务陈述辨析

董事会在期刊期内的财务陈述、经纪效果、资产流动和杂多的财务指标已被负责做研究和A,公司从事制造、经纪、监督波动性,贸易陈述良好。,扼要辨析了以下几点。; 

1、经纪效果与资产流动辨析

单位财产元

2001岁

物品      2002年度     适应前     适应后   增减比率 

(适应后)

比力%) 

主营事情进项:475,792, 465,637, 465,637,    

主营事情言归正传79,679,  84,211,  89,511,   

净赚35,910,  31,760,  37,059,  -3.10 

商务锻炼做

净现钞流34,482,  70,334,  70,334,   

辨析:(1)在眼前的期刊期内,主营事情进项是根本的。,尽管,主营事情言归正传比去岁声画同步跌倒了。,往年的首要开展是世纪村二期,着陆化妆费增大事业剥削本钱响起感情所致。 

(2)赠送期刊影响的范围目标现钞和现钞等价物净补充一份遗产。去岁声画同步的资料兼并成丰盛的的莫奈。。 

2、期刊期财务辨析

2001年,12个月,31天。

物品               2002年12月31日          适应前 

总资产694,513,      693,521, 

应收票据荣誉36,289,485.84      45,365,736 

剩余一份遗产应收票据荣誉5,067,592.76      34,737,850.46 

先付认为12,195,       1,737, 

存货               377,840,      386,560, 

周旋荣誉30,703,      63,094, 

剩余一份遗产周旋提供资金偿付的本息11,477,       5,381, 

应收票据荣誉17,963,      66,051, 

隐名合法权利230,456,      191,935, 

现钞及现钞等价物净增5,245,      140,337, 

物品                适应后    增减比率(与适应后比力%) 

总资产698,821,             

应收票据荣誉45,365,736           -2 

剩余一份遗产应收票据荣誉34,737,850.46           -85.41 

先付认为1,737,           601.74 

存货              391,860,             

周旋荣誉63,094,           -51.34 

剩余一份遗产周旋提供资金偿付的本息5,381,           113.27 

应收票据荣誉66,051,           -72.80 

隐名合法权利197,235,             

现钞及现钞等价物净增140,337,           -96.26 

辨析: 

应收票据账款与去岁声画同步相形缩减了,首要事业是公司取消了丰盛的解释R。; 

2。岁末剩余一份遗产应收票据荣誉在昏迷中声画同步,首要机关与公司或企业公司雇用公司或企业; 

(3)年末前的先付款从老庚补充一份遗产。,首要事业是公司为如此物品开支了更多的钱。; 

四个,周旋荣誉在年末与去岁声画同步相形有所跌倒。,这首要是由于着陆化妆费的缩减。; 

剩余一份遗产周旋款定期的比去岁声画同步增长。,首要事业是在期刊期内,公司收到了PA。; 

年末,提早收荣誉同比跌倒。,首要是在期刊期内,两个世纪的珍藏; 

年末时,隐名合法权利较头年声画同步增长了百分之十。,首要事业是公司在赠送期刊影响的范围目标言归正传补充一份遗产。; 

岁末现钞和现钞等价物的净增长较低。,鉴于去岁声画同步的重组,兼并创办。,片可比较性。 

(五)董事会的日常任务。

1、董事会警卫官和事业草案的实质

期刊期内,传唤了十一次董事会警卫官。

(1)公司四个届董事会第八个次警卫官于2002 年2 月5 日在本公司警卫官室传唤,警卫官应影响的范围9名董事。,9名董事和董事。,公司监事列席了警卫官。,警卫官论述并经过了后面的事业: 

1。2001年度董事会岁入

2、2001岁入及岁入摘要

三。2001年度决算表

4. 2001 年度资产公积长出分枝亏空此外2001 年度言归正传分配预案; 

5…估计2002的言归正传分配保险单。

6. 变卦公司系统命名法此外修正公司条例公司或企业条目的建议; 

7. 在附近专心致志取消本公司自有资产“ST”特殊处置的建议; 

8. 在附近提请取消隐名大会委托董事会此外董事长特殊方针决策权的建议; 

9. 警卫官决议2002 年3 月11 日午前9 时传唤2001 年度隐名大会。 

警卫官事业公报见报在《保证时报》上。。 

(2)公司四个届董事会第九次警卫官于2002 年3 月11 日在本公司警卫官室传唤,警卫官应影响的范围9名董事。,8名董事和董事。,公司监事列席了警卫官。,警卫官论述并经过了后面的事业: 

1. 适应2001 年度资产公积长出分枝累计亏空此外2001 年度言归正传分配预案; 

2. 警卫官决议于2002 年4 月26 日午前9 时传唤2002 年乍暂时隐名大会。 

警卫官事业公报见报在《保证时报》上。。 

(3)公司四个届董事会第十次警卫官于2002 年4 月12 日在本公司警卫官室传唤,警卫官应影响的范围9名董事。,8名董事和董事。,公司监事列席了警卫官。,警卫官论述并经过了后面的事业: 

1. 本公司与建业工程企业签字了算术为人民币1369 万元的《深圳建立破土和约》,两阶段工程影响的范围目标人工挖孔桩破土计划; 

2. 本公司在附近传唤2002 年度第二次暂时隐名大会的建议。 

警卫官事业公报见报在《保证时报》上。。 

(4)公司四个届董事会第十一次警卫官于2002 年4 月26 日在本公司警卫官室传唤,警卫官应由9位董事列席。,9名董事和董事。,公司监事列席了警卫官。,警卫官论述并经过了后面的事业: 

1. 论述《华源实业(大军)兴趣股份有限公司2002 年度首先四分之一期刊主体》; 

2. 论述编辑《华源实业(大军)兴趣股份有限公司行政主任任务细则》; 

3. 论述编辑〈华源实业(大军)兴趣股份有限公司公司条例》; 

4. 论述编辑《华源实业(大军)兴趣股份有限公司隐名大警卫官事规定》; 

5. 论述编辑《华源实业(大军)兴趣有限董事警卫官事规定》; 

6. 论述编辑《华源实业(大军)兴趣股份有限公司孤独董事方法》; 

7. 论述编辑《华源实业(大军)兴趣股份有限公司数据宣布方法》; 

8. 论述华源实业(大军)兴趣股份有限公司在附近聘用孤独董事的建议 

9. 论述华源实业(大军)兴趣股份有限公司与深圳沙河房地契剥削公司相干市的建议; 

10. 论述经过了2002 年5 月31 日传唤第三方的暂时隐名大会的建议。 

警卫官事业公报见报在《保证时报》上。。 

(5)公司四个届董事会第十二次警卫官于2002 年5 月31 日在本公司警卫官室传唤,警卫官应由10位董事列席。,10名董事和董事。,公司监事列席了警卫官。,警卫官论述并经过了后面的事业: 

1…咱们经过了增设公司副董事长的建议。; 

2…咱们经过了对公司化名的做出放映。; 

3. 论述经过了在附近本公司与建业公司算术为120,530,053元相干市法案; 

4. 论述经过了在附近传唤公司2002 年四个次暂时隐名大会的建议; 

警卫官事业公报见报在《保证时报》上。。 

(六)公司四个届董事会第十三个次警卫官于2002 年6 月24 日在本公司警卫官室传唤,警卫官应影响的范围10名董事。,10名董事和董事。,公司监事列席了警卫官。,警卫官论述并经过了后面的事业: 

论述经过了在附近《华源实业(大军)兴趣股份有限公司创建现代商号方法自查期刊》的建议。 

警卫官事业公报见报在《保证时报》上。。 

(七)公司四个届董事会第十四次警卫官于2002 年8 月22 日在本公司警卫官室传唤,警卫官应影响的范围10名董事。,9名董事和董事。,公司监事列席了警卫官。,警卫官论述并经过了后面的事业: 

1,咱们经过了公司2002年半的期刊。; 

2. 论述经过了《在附近公司2002 年半年度言归正传分配和公积金转增的预案》; 

3. 论述经过了在附近公司因系统命名法变卦修正《公司条例》的建议; 

4. 论述停下了《公司募集资产规定》; 

5. 论述经过了在附近公司行政主任周良君丈夫退职的建议; 

6. 论述经过了在附近聘用吕华丈夫为公司行政主任的建议; 

7. 论述经过了在附近公司董事周良君丈夫退职的建议; 

8. 论述经过了在附近引荐吕华丈夫为公司四个届董事会董事申请求职者的建议; 

9. 论述经过了传唤公司2002 年第五次暂时隐名大会的建议。 

警卫官事业公报见报在《保证时报》上。。 

(八)公司四个届董事会第十五次警卫官于2002 年9 月25 日在本公司警卫官室传唤,警卫官应影响的范围10名董事。,9名董事和董事。,公司监事列席了警卫官。,警卫官论述并经过了后面的事业: 

1. 论述经过了在附近深圳沙河实业(大军)股份有限公司、深圳沙河房地契剥削公司代本公司还债中国长城计算机集团公司资产监督公司深圳办雇用组织本公司周旋沙河大军公司人民币15,793,367元清单; 

2. 论述经过了传唤2002 年六度音程次暂时隐名大会的建议。 

警卫官事业公报见报在《保证时报》上。。 

(九)公司四个届董事会第十六次警卫官于2002 年10 月23 日以肖像画法开票权的构成传唤,警卫官由10名董事开票开票权。,董事共收到9张选票。,警卫官论述并经过了后面的事业: 

1. 沙河实业兴趣股份有限公司与深圳沙河实业(大军)股份有限公司支持者有助的创建上海科安置业股份有限公司。 

警卫官事业公报见报在《保证时报》上。。 

(十)公司四个届董事会第十七次警卫官于2002 年10 月30 日在本公司警卫官室传唤,警卫官应影响的范围10名董事。,8名董事和董事。,公司监事列席了警卫官。,警卫官论述并经过了后面的事业: 

1、沙河2002四分之一第三四分之一四分之一期刊; 

2…沙河相干市冷静方针决策机制做研究。 

警卫官事业公报见报在《保证时报》上。。 

(十

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注